عربي ودولي
الثّلاثاء 12 أبريل 2022 9:11 مساءً - بتوقيت القدس
النيابة البحرينية تحيل المركزي الإيراني وعدد من البنوك إلى القضاء بتهمة غسل 1.3 مليار دولار
المنامة- (د ب أ)- أحالت النيابة العامة البحرينية البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر “بنك المستقبل”.ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء عن النائب العام علي بن فضل البوعينين القول إنه “في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون”. وذكر أنه “ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية”. وقال النائب العام إنه تنفيذا لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل. وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها. وكان البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. |
الأكثر تعليقاً
ترامب: "إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال"
الرئيس السمسار..!

"حماس" تطالب بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير

حارس مستوطنة "تلمون" يقتحم أطراف رام الله ويعتدي على شرطيين ويصادر سلاحيهما

السعدي: الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرا

أحمل نعشي على كتفي وأمشي وأمشي

الرئيس ترمب والتهجير والاستيلاء على غزة

الأكثر قراءة
ترامب "ليس في عجلة" لتنفيذ خطته للاستيلاء على غزة

إعلام عبري: تقديرات بأن حماس تريد الإفراج عن جميع أسرى المؤبدات ضمن المرحلة الثانية
استشهاد الطفل صدام رجب من بلدة كفر اللبد متأثرا بإصابته
نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياودونغ يلتقي المبعوثين الدبلوماسيين العرب لدى الصين
الرئيس السمسار..!

منع إسرائيل ادخال المعدات الثقيلة إلى غزة يؤخر انتشال جثث المحتجزين

مئات المواطنين ينزحون قسرا من مخيم الفارعة

أسعار العملات
الأحد 09 فبراير 2025 9:22 صباحًا
دولار / شيكل
بيع 3.55
شراء 3.56
دينار / شيكل
بيع 5.01
شراء 5.0
يورو / شيكل
بيع 3.68
شراء 3.67
هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟
%55
%45
(مجموع المصوتين 597)
شارك برأيك
النيابة البحرينية تحيل المركزي الإيراني وعدد من البنوك إلى القضاء بتهمة غسل 1.3 مليار دولار