מערכת המשפט הצרפתית האשימה רשמית את השר הלבנוני לשעבר ויו"ר הדירקטוריון של הבנק הפרטי "אל-מוואריד", מרוואן חאירדין , בפריז בסוף מרץ, בחקירה המשפטית הצרפתית על נכסי הבנק המרכזי של מושל לבנון ריאד סלאמה באירופה, על פי מה שמסר מקור המכיר את התיק לסוכנות הידיעות הצרפתית.

הגורם הסביר כי האישומים נגד ח'יר אלדין הם "יצירת כנופיית פושע" במטרה למעול כספי ציבור על ידי עובד ציבור על חשבון מדינת לבנון, הפרת אמונים ושחיתות של עובד ציבור.

ח'יר אלדין, בן 55, התראיין לחוקרים אירופאים בלבנון בינואר.

ח'יר אלדין עומד לדין גם באשמת הלבנת הון במסגרת "כנופיה מאורגנת", ומערכת המשפט הצרפתית הפקידה אותו בשליטה שיפוטית.
על פי החשד, סלמה, בן 72, השתמש בבנק אל-מוואריד כדי להעביר כספים ללא מעקב, בתמורה לשירותים מבנק זה.

עורך דינו של חאירודין לא הגיב מיד לפניות מסוכנות הידיעות הצרפתית.

עושרו של סלאמה, אחד משליטי הבנק המרכזי הוותיקים בעולם, נמצא במוקד החקירות כבר שנתיים בלבנון ומחוצה לה, כיוון שהוא נרדף על ידי מספר חשדות, כולל מעילה, הלבנה והעברת כספים לחשבונות בחו"ל. .

עד כה לא הוגש נגד סלמה כתב אישום רשמי במסגרת החקירה הצרפתית. עם זאת, מושל "בנק דו ליבן" זומן לישיבת חקירה ב-16 במאי בצרפת, על פי מקור שיפוטי לבנוני והמקור המכיר את התיק.

הגורם הלבנוני ציין כי הרשויות בלבנון לא יכולות לכפות על סלמה לנסוע לצרפת, שכן הוצא נגדו איסור נסיעה. החלטה זו ניתנה על ידי השופט הלבנוני גאדה עאון, שיכול להסיר את איסור הנסיעה על סלמה כדי לאפשר לו להופיע בפני מערכת המשפט הצרפתית.

עורך דינו של סלאמה, פייר אוליבייה סור, אמר כי הוא "לומד את כדאיות מילוי הבקשה הזו", מכיוון שלדעתו ההליכים נגד מרשו אינם סדירים.
באמצע מרץ שמעו חוקרים אירופאים, כולל השופט הצרפתי אוד בוריזי, את סלמה בביירות.

סלמה מכחיש כל העת את ההאשמות נגדו, בהתחשב בכך שהעמדתו לדין באה במסגרת מבצע פוליטי ותקשורתי ל"הכתמת" תדמיתו, ומאשר כי צבר את הונו מעבודתו הקודמת במשך שני עשורים במוסד הפיננסי הבינלאומי "מריל". לינץ'" ומהשקעות במספר תחומים.

עורך הדין וויליאם בורדון אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי האשמה נגד ח'יר אלדין, השנייה במסגרת החקירה הצרפתית שהושקה ביולי 2021, "מהווה אבן דרך חשובה".

עורך הדין של עמותת "שרפה" והן של עמותת "נפגעי עבירות הונאה ופלילים בלבנון", שהן שני צדדים אזרחיים בתיק זה, הדגיש כי "פעולות הלבנת הון מצד סלאמה והמקורבים לו לא יעשו זאת. התרחשו ללא השתתפותם של בנקאים בצרפת ובמקומות אחרים".

וביוני 2022, מקורבת של סלמה, אנה ק', אוקראינית בת 46, הואשמה רשמית בחשד למעורבותה ב"הסדרים פיננסיים מורכבים המאפשרים להסתיר את מקור הכספים שהמעילה ריאד סלאמה".

במרץ 2022, צרפת, גרמניה ולוקסמבורג הקפיאו 120 מיליון יורו נכסים לבנוניים, בעקבות חקירה שמטרתה את סלאמה וארבעה ממקורביו, כולל אחיו, באשמת הלבנת הון ו"מעילת כספי ציבור בלבנון בשווי של יותר מ-330 מיליון דולר ו-5 מיליון יורו, בהתאמה." בין 2002 ל-2021.

סוכני ההגנה של סלמה דורשים לשחזר נכסים בשווי עשרות מיליוני יורו בבעלות הלקוח שלהם ונתפסו בצרפת, כולל דירות ברובע ה-16 של פריז ובשדרות השאנז אליזה, ואחרות בבריטניה ובבלגיה, גם כן. כחשבונות בנק ואחרים.