Connect with us

عربي ودولي

منظمة غافي الدولية تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال

باريس- (أ ف ب) – وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية الخميس تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار سرعان ما وصفته أنقرة بانه “غير عادل”.

وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه “منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم” في هذه المجالات.

لكن “لا يزال هناك مشاكل جدية” بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي معلنا عن وضع تركيا على “اللائحة الرمادية”.

إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لغافي التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.

وقالت وزارة المالية التركية في بيان إن “وضع بلادنا على اللائحة الرمادية هو نتيجة غير عادلة”.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.

وقال الخميس إن “الحكومة التركية تعهدت بمواصلة” جهودها مضيفا “أدعوها الى تحويل هذه التعهدات الى أفعال”.
الى جانب أنقرة، أدرج الخميس الأردن ومالي على نفس اللائحة.

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت غافي “بالمستوى العالي” للاصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *